El ex titular de la UIF sostuvo que las declaraciones públicas del funcionario ameritan una investigación judicial y cuestionó que continúe en funciones
En medio de la polémica generada por las declaraciones públicas del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, analizó el caso en una entrevista con Antonio Novas por FM Estudio 2 y afirmó que los hechos conocidos podrían encuadrarse en delitos de evasión tributaria agravada y lavado de activos.
Sbatella, economista y docente universitario, fue consultado acerca de las manifestaciones realizadas por Adorni respecto de operaciones financieras que habrían derivado en ganancias por alrededor de 500 mil dólares. Desde su experiencia al frente del organismo encargado de prevenir el lavado de dinero, consideró que la situación presenta elementos suficientes para ser investigados por la Justicia.
“En principio está el delito precedente, que es la evasión tributaria. Por los montos involucrados, en Argentina se trata de una figura agravada que prevé penas de prisión”, sostuvo el ex funcionario.
Según explicó, una vez configurado ese delito, el dinero obtenido mediante esas maniobras puede transformarse en el objeto de una causa por lavado de activos si existe un intento de incorporarlo al circuito formal de la economía.
“El producido de esa evasión, que según él mismo relata serían 500 mil dólares, pasa a integrar una posible maniobra de lavado de dinero, lo que incrementa las penas y habilita el decomiso de esos fondos”, señaló.
“No se entiende cómo sigue en el cargo”
Durante la entrevista, Sbatella también hizo referencia al impacto institucional del caso y cuestionó la continuidad de Adorni en sus funciones.
“Lo que no se entiende es cómo se mantiene en el cargo. La situación está demasiado expuesta y las denuncias ya fueron presentadas. Es muy difícil que no haya consecuencias judiciales”, afirmó.
Consultado por Novas sobre qué haría la UIF ante una situación similar, independientemente del nombre del involucrado, Sbatella sostuvo que el organismo debería actuar ante cualquier indicio de operaciones sospechosas.
“Si se reciben reportes de operaciones sospechosas vinculadas a movimientos de dinero de esta magnitud, la UIF tiene que remitir esa información a la Justicia para que intervengan los fiscales e inicien las investigaciones correspondientes”, explicó.
Críticas a los cambios en la UIF
El ex titular del organismo también cuestionó las modificaciones impulsadas por el gobierno nacional respecto de las facultades de la UIF.
Recordó que durante años el organismo tuvo capacidad para intervenir como querellante en causas de lavado de dinero, una herramienta que —según explicó— permitió fortalecer la aplicación de la legislación antilavado y evitar sanciones internacionales contra la Argentina.
“Se le quitó a la UIF la facultad de querellar. Sin embargo, el sistema sigue generando reportes y datos que obligan a actuar. Quien dirige el organismo tiene responsabilidades legales y no puede ignorar la información que recibe”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que la estructura de prevención de lavado funciona a través de reportes emitidos por entidades financieras y otros sujetos obligados, que deben informar movimientos considerados inusuales o sospechosos.
“No va a poder evitar la situación judicial”
Sobre el cierre de la entrevista, Sbatella fue contundente respecto de las derivaciones que, a su criterio, podría tener el caso.
“Hay una evasión tributaria agravada como delito precedente y un posible lavado de activos derivado de ese dinero. Eso se va a tener que resolver en el sistema judicial, pero no va a poder evitar esa situación”, concluyó.
Las declaraciones del ex presidente de la UIF se suman al debate político y jurídico abierto en torno a las explicaciones brindadas por Adorni sobre el origen y la evolución de sus activos, un tema que ya comenzó a generar repercusiones en distintos sectores de la oposición y en ámbitos judiciales.
